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瑞士信贷将就协助逃税指控做有罪答辩

发布:2014-05-20 09:25   来源:华尔街日报   阅读:205
摘要:瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)将就协助客户逃税的单项共谋罪指控做有罪答辩。这是该公司与美国司法部所达成和解协议的一部分。

  瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)将就协助客户逃税的单项共谋罪指控做有罪答辩。这是该公司与美国司法部所达成和解协议的一部分。
 
  美国司法部周一傍晚在刑事起诉书中指控瑞信犯下协助客户逃税的共谋罪。只有在得到被告同意的情况下检方才能提出这一指控,这通常暗示被告将做出有罪答辩。
 
  据了解和解协议的人士称,周一傍晚瑞信的律师和检方预计将向北弗吉尼亚的联邦法庭递交和解协议,并等待法官批准。
 
  瑞信的有罪答辩将是十多年来一家主要金融机构的母公司首次承认有罪,眼下美国司法部正采取更加积极主动的方式对华尔街进行监管。美国检方周一对瑞信提起了一项刑事指控。
 
  美国检方采取了一些措施以降低该行做出有罪答辩可能带来的连锁反应。检方成功地获得州和联邦监管机构的保证,不对瑞信采取可能对其造成严重伤害的惩罚措施,比如剥夺该行在美国继续经营的权利。预计瑞信的首席执行长和董事长不会因此案下台,不过瑞士国内的一些人士主张他们应离开公司。
 
  了解和解协议的人士称,该协议的罚金条款包括向美国联邦储备委员会(Federal Reserve,简称:美联储)支付1,000万美元,向纽约州金融服务局(New York Department of Financial Services)支付逾7.15亿美元,向司法部支付约17亿美元。
 
  刑事案件划上句号并不意味着瑞信摆脱了关于避税案的全部法律麻烦。瑞士信贷被控帮助美国客户向美国国税局(IRS)藏匿资金。
 
  了解案情的人士称,美国政府还在寻找通过瑞信逃税的账户户主名称。

注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:Andrew Grossman / De

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